Die Fachgruppe Geldwäsche Compliance befasst sich mit allen relevanten Fragestellungen im Bereich Geldwäsche-Prävention (GwG) und Geldwäsche-Strafbarkeit (StGB). Ziel ist einen reger Gedanken- und Erfahrungsaustausch unter den Gruppenmitgliedern – auch sektorübergreifend. Besonderes Augenmerk soll auf den Austausch über geldwäschespezifische Aspekte eines CMS gelegt werden, sowie auf prozessuale und materiell-rechtliche, aktuelle Fragestellungen. Darüber hinaus wird die Entwicklung des Rechtsrahmens – sowohl national als auch international – und insbesondere in der EU begleitet. Ergänzend sollen zu ausgewählten Themen Hinweise erarbeitet werden, die für alle Mitglieder im BCM hilfreich sein können.
Sie haben noch Fragen an die Fachgruppe Geldwäsche Compliance? Schreiben Sie uns: fg.geldwaesche@compliance-verband.de
Jürgen Krais
- Seit 2009: Senior Legal Counsel der Siemens AG
Beratung der Geldwäsche-Abteilung seit 2012 - 2007 – 2009: Leiter Legal and Compliance der Nokia Siemens Networks (NSN) für Süd- und Westeuropa (SWE)
- 2001 – 2007: Mitarbeiter der Rechtsabteilung bei der Siemens AG, München
- 1998 – 2001: Mitarbeiter der Rechtsabteilung bei der Kraus-Maffei AG (später Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG)
- Erstes und Zweites Staatsexamen (1995/1997)
- Vortragstätigkeit am ZWW Augsburg und Kongressen
- Mitgründer und Mitorganisator des Roundtable Güterhandel (AML) im Nichtfinansektor (seit 2016)
- Führende Mitarbeit in den Arbeitsgruppen (Geldwäsche) im BDI und DAI
Martin Kreis
- Seit 2023: GLASKLAR Holding GmbH, Finanzbuchhaltung | Compliance | Interne Revision
- 2009 – 2023: Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Mitarbeiter im Konzernrechnungswesen
- 2007 – 2009: Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Mitarbeiter der Buchhaltung
- 2004 – 2007: Agentur für Arbeit, Abteilung “Existenzgründung”
- 2004: Abschluss der kaufm. Ausbildung